غسيل الاموال أو كما يعرف بمسمى " تبييض الأموال": وهو عملية غير شرعية تقوم على تحويل مبالغ ضخمة من الاموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين والاعراف والعادات إلى أموال نظيفة قابلة للتداول, وتتم هذه العملية بعد أن يبدأ الاشخاص عملهم في أمور غير شرعية مثل زراعة النباتات المخدرة, أو الدعارة, أو السرق والنصب .. الخ من الاعمال الغير قانونية واخلاقية, ثم يتم تشغيل هذه الأموال واستثمارها بمشاريع قانونية ونشاطات عامة لايبعاد الشبهات واخفاء المصادر الغير شرعية وتساعدهم ايضا في توسيع أعمالهم وكسب اموال اكثر, هذه العملية تسمى بغسيل الاموال.
ما الذي يحصل في الكويت؟
أصدر النائب العام الكويتي "ضرار العسعوسي" قراراً بالتحفظ على أموال 12 شخص من مشاهير السوشل ميديا مع قرض قيود منعهم من السفر على خلفية تورطهم والاشتباه في قضايا غسيل الأموال، والمعروفة إعلاميًا بـ “غسيل المشاهير” أو " غسيل الفاشنيستات".
وأوضحت صحيفة الراي الكويتية أن هذا القرار جاء بشكوى رسمية مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد الاشخاص المذكورين بعدما لوحظ تضخم حساباتهم البنكية في وقت قصير جدا.
وفي إحدى الوقائع الغريبة والصادمة, كشفت مصادر إعلامية عن عثور الأجهزة الأمنية على فاتورة بقيمة 500 ألف دينار، والتي تبين بعد أنها قيمة إعلان واحد لأحد المشاهيرمن إحدى الشركات.
اسماء المشاهير المتورطين في قضية غسيل اموال المشاهير:
تناقل رواد مواقع التواصل بعض أسماء المشاهير الذين طالتهم الاتهامات وتم حجز اموالهم، ومن تلك الأسماء التي تم تداولها:
الناشط يعقوب بو شهري
والفاشنيستا دانة طويرش
والفاشنيستا فوز الفهد
وجمال النجادة
والإعلامية حليمة بولند
والفاشنيستا عهود العنزي
والناشط مشاري بو يابس
والإعلامي عبد الوهاب العيسى.
ولكن حتى هذه اللحظة لم تكشف السلطات الكويتية عن أسماء المتهمين في قضية غسيل الأموال، ولا يمكن التأكد من صحة الأسماء المتداولة, وتم رفع هذا الهاشتاغ غسيل اموال المشاهير وهاشتاغ غسيل الفاشنيستات الذي تصدر قوائم البحث في السعودية والكويت من قبل المتابعين لاسماء مشتبه بها.
إرسال تعليق